Увеличенный доллар. Фото пользователя Chris Dlugosz https://www.flickr.com

01 февраля 2018, 14:56

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местный житель подозревается в том, что незаконно перепродал с наценкой около 7 млн долларов и 550 тысяч евро, сообщило сегодня МВД Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности.

"По данным следствия, мужчина вместе с другими неустановленными лицами в 2015-2017 годах в нарушение законодательства о банковской деятельности приобрел в нескольких банках крупные партии иностранной валюты, которые перепродавал с завышенной наценкой. В результате злоумышленники извлекли доход от перепродажи наличной иностранной валюты в сумме 7 млн долларов США и 550 тысяч евро, что в рублевом эквиваленте составляет около 460 млн рублей. Размер незаконно полученной выручки устанавливается", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.

По информации МВД, часть 2 статьи 171 УК России (Незаконное предпринимательство), по которой расследуется дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей по поводу заявления МВД России пока не поступало.

Примечание:

"Таможенники Ставрополья изъяли крупнейшую за десятилетие контрабанду валюты", "В Кабардино-Балкарии проводится проверка по факту обнаружения нелегального казино", "В Чечне задержан гражданин Турции с миллионом долларов".

Автор: Кавказский Узел

Лента новостей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2024, 11:26

Кадыров пожаловался на удаленное отключение своего Cybertruck
Глава Чечни заявил, что полученный им от компании Tesla электропикап Cybertruck перестал работать. Рамзан Кадыров считает, что автомобиль удаленно отключен Илоном Маском.

20 сентября 2024, 10:34

Шесть уроженцев Дербенского района убиты на Украине
Уроженцы Дербентского района Дагестана Малик Абдурахманов, Сейфулах Курбанов, Артур Магомедрзаев, Азиз Мурадов, Адлан Рамазанов, Рамазан Рамазанов убиты в военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1023 бойцов из Дагестана.

20 сентября 2024, 09:39

1 Аналитики прокомментировали решение правительства отклонить «закон о хиджабах»
Опрошенные "Кавказским узлом" политологи разошлись во мнениях относительно перспектив предложенного бывшим кандидатом в президенты Владиславом Даванковым законопроекта, который дает право школам и муниципалитетам вводить на местном уровне запрет на ношение религиозной одежды. Сергей Шойгу фактически поддержал законопроект, однако правительство боится обидеть мусульманское сообщество, предположил Андрей Колесников. Михаил Виноградов и Евгений Минченко не исключают, что законопроект вновь будет внесен с исправленными формулировками.

20 сентября 2024, 08:40

Уроженец Избербаша убит в военной операции
Марат Арсланбеков убит в военной операции на Украине, сообщил мэр Избербаша. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1017 бойцов из Дагестана.

20 сентября 2024, 07:45

3 Шесть человек арестованы по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Следствие ходатайствовало об аресте по меньшей мере 27 человек по делу о конфликте со стрельбой у офиса Wildberries. Вечером 19 сентября Басманный суд Москвы вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении шестерых из них. Большинство из тех, кто входил в состав групп, штурмовавших офисы, спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

Темы дня